Сотрудниками Дальневосточной таможни выявлена преступная схема вывода 7 млрд рублей за границу.
Как сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, по предварительной версии, руководитель одной из владивостокских компаний с подельниками организовал фиктивную внешнеэкономическую деятельность, в рамках которой были заключены контракты с иностранной компанией в Гонконге, согласно которым в Россию поставлялись дорогостоящие ветроэнергетические системы.
В связи с тем, что подобное оборудование не облагается таможенными налогами, предприниматель не понес никаких финансовых затрат на их оформление. Позже, в счет уплаты за поставку ветроэнергетических систем, российский бизнесмен перевел гонконгскому поставщику около 7 млрд рублей (150 млн. долларов США). Однако, отметили в таможне, задекларированный предпринимателем товар в Россию так и не поступил, а вместо него были ввезены дизельные генераторы.
Из этого следует вывод, что таможенная декларация, а так же внешнеторговый контракт содержат недостоверные сведения и использованы в качестве схемы для вывода денег за рубеж.
В настоящее время сотрудниками таможни устанавливаются все лица, причастные к выводу денежных средств за рубеж. В отношении руководителя владивостокской компании возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.